Специалист по финансовому мониторингу
Василий Борисович
Возраст
62 года (01 Апреля 1962)
Город
Севастополь
Переезд невозможен
Полная занятость
10 лет 5 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
Консультирование сотрудников по вопросам , возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Проверка достоверности информации, предоставленной клиентами для открытия текущих счетов.
Проведение мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.
Принятие решений в качестве Уполномоченного сотрудника по переданным сообщениям, подозрительным операциям и необычным сделкам.
Организация подготовки, контроль и передача в Банк сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
Присвоение и своевременное изменение уровня риска клиентам, мониторинг электронной базы данных клиентов на предмет актуальности (верности).
Высшее
Севастополь, 2004 — 2009 гг.
12 февраля, 2019
90 000 руб
Игорь
Город
Севастополь local_shipping
Возраст
46 лет (25 марта 1978)
Опыт работы:
8 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Начальник охраны, ЧОП страж-гео
10.2018 - 12.2018
29 октября, 2016
26 сентября, 2015
Резюме размещено в отрасли