Специалист по финансовому мониторингу

Консультирование сотрудников по вопросам , возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Проверка достоверности информации, предоставленной клиентами для открытия текущих счетов.
Проведение мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.
Принятие решений в качестве Уполномоченного сотрудника по переданным сообщениям, подозрительным операциям и необычным сделкам.
Организация подготовки, контроль и передача в Банк сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
Присвоение и своевременное изменение уровня риска клиентам, мониторинг электронной базы данных клиентов на предмет актуальности (верности).