Специалист по финансовому мониторингу

от 12 Января 2017

Василий Борисович

Возраст

63 года (01 Апреля 1962)

Город

Севастополь
Переезд невозможен

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя
Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

11 лет 2 месяца

Специалист по финансовому мониторингу
Севастопольский филиал К2 Банк (АО) в Севастополе
Банки / Инвестиции / Лизинг
11 лет 2 месяца,
Май 2014 - продолжаю работать

Консультирование сотрудников по вопросам , возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Проверка достоверности информации, предоставленной клиентами для открытия текущих счетов.
Проведение мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.
Принятие решений в качестве Уполномоченного сотрудника по переданным сообщениям, подозрительным операциям и необычным сделкам.
Организация подготовки, контроль и передача в Банк сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
Присвоение и своевременное изменение уровня риска клиентам, мониторинг электронной базы данных клиентов на предмет актуальности (верности).

Образование
Крымский институт Экономики и Хозяйственного Права, Севастопольский филиал

Высшее

Экономический, финансы

Севастополь, 2004 — 2009 гг.

Открыть контакты соискателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Похожие резюме

12 февраля, 2019

Игорь

Город

Севастополь local_shipping

Возраст

47 лет (25 марта 1978)

Опыт работы:

8 лет и 6 месяцев

Последнее место работы:

Начальник охраны, ЧОП страж-гео
10.2018 - 12.2018

29 октября, 2016

Наталья Витальевна

Город

Севастополь local_shipping

Возраст

42 года (13 ноября 1982)

Опыт работы:

11 лет и 2 месяца

Последнее место работы:

Директор операционного офиса, РНКБ Банк (ПАО)
05.2014 - по текущее время

21 сентября, 2017

Елена

Город

Севастополь local_shipping

Возраст

41 год ( 7 декабря 1983)

Опыт работы:

9 лет и 1 месяц

Последнее место работы:

Специалист, ИФНС по Ленинскому району г.Севастополя
04.2017 - 07.2017

Подпишитесь на похожие резюме